فتحت السلطات الفرنسية امس الثلاثاء تحقيقا بخصوص احتيال ضريبي وفق ما اعلن عنه مكتب المدعي المالي بفرنسا..وحسب بيان المكتب فإن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وحسب المصدر، فإن المداهمات التي "تطلبت عدة أشهر من التحضير"، تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وحسب مانقللت افرانس ٢٤ عن متحدث باسم سوسيتيه جنرال فإن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale وبي إن بي باريبا BNP Paribas وإكسان Exane التابع لـ BNP) وناتيكسيس Natixis ثم إتش إس بي سي HSBC.
ونشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 2018.
وسبق للمجموعة الإعلامية أن ذكرت في عام 2021 إنه يشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عاما.
فرانس24/ أ ف ب